Тибқи иттилои рӯзномаи минтақавии фаронсавии Sud Ouest, Кастел дар айни замон дар Фаронса ду тафтишоти дигар (молиявӣ) дорад, ин дафъа дар робита ба амалиёти он дар Чин. Тафтиши эҳтимолии пешниҳоди "тавозуни бардурӯғ" ва "қаллобии шустушӯи пул" аз ҷониби Castellane тавассути филиалҳои он нисбатан мураккаб аст.
Тафтишот дар атрофи муомилоти Castel дар Чин тавассути филиалҳои Castel Frères ва BGI (Beers and Coolers International) ва дуюмӣ тавассути соҳибкори сингапурӣ Куан Тан (Чен Гуанг) дар бозори Чин ду корхонаи муштарак таъсис додааст (Лангфанг Чангю-Кастел ва Янтай). Чангю-Кастел дар аввали солҳои 2000-ум бо ширкати бузурги шароби чинӣ Чангю ҳамкорӣ дошт.
Бахши фаронсавии ин корхонаҳои муштарак ташкилоти Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) мебошад, ки баъзан онро BGI ва Castel Frères раисӣ мекунанд. Бо вуҷуди ин, Чен Гуанг дертар бо Кастел ба низоъ шурӯъ кард ва тавассути додгоҳҳои Чин барои иштироки ӯ (Чен Гуанг) дар ин созиш ҷуброн талаб кард, пеш аз он ки мақомоти Фаронсаро аз рафтори эҳтимолии нодурусти Кастел огоҳ кунад.
"Кастел 3 миллион долларро барои саҳмияҳо дар ду ширкати чинӣ сармоягузорӣ кардааст, ки тахминан даҳ сол баъд ба 25 миллион доллар наздиктар мешавад - бидуни огоҳии мақомоти Фаронса", - гуфта мешавад дар гузориши Суд Оуест. «Онҳо ҳеҷ гоҳ дар тавозуни VASF сабт карда намешаванд. Фоидае, ки онҳо ба даст меоранд, ҳамасола ба ҳисобҳои фаръии Гибралтар Кастел Zaida Corporation ворид карда мешавад.
Мақомоти Фаронса дар аввал дар соли 2012 тафтишотро дар Бордо оғоз карданд, гарчанде ки ин тафтишот дар тӯли солҳо пастиву баландиҳои худро дошт ва Департаменти аудити миллӣ ва байналмилалии Фаронса (DVNI) дар аввал аз VASF дархост кард, то 4 миллион евро қарзро пеш аз он ки мақомоти фаронсавӣ бекор кунанд. парванда дар соли 2016.
Иддаои "пешниҳоди тавозуни бардурӯғ" (бе рӯйхат гирифтани саҳмияҳои корхонаи муштарак) то ҳол мавриди тафтиш қарор дорад. Дар ҳамин ҳол, Прокуратураи Молияи Фаронса (PNF) парвандаи "қаллобӣ дар бораи пулшӯӣ" -ро оғоз кардааст (Castel тавассути Зайда дар Гибралтар).
"Дар зери пурсиши Суд Оуест, Castel Group аз посух додан ба моҳияти парванда худдорӣ кард ва исрор кард, ки дар ин марҳила, ин мавзӯъ ба ҷуз аз тафтишоти Бордо мавзӯи дигаре нест" гуфт рӯзномаи Sud Ouest.
"Ин як баҳси техникӣ ва ҳисобдорӣ аст" илова карданд адвокатҳои Кастел.
Суд Оуест парванда ва махсусан муносибати байни Кастел ва Чен Гуангро мураккаб медонад ва раванди ҳуқуқии байни ин ду боз ҳам бештар аст.
Вақти интишор: 22 август-2022